Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство Шатен, Макдауэл, Муссе
Автор: Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Муссе Седрик
Переводчик: Портянкина Анна
Редактор: Суворова Полина
Издательство: Альпина Паблишер, 2015 г.
Серия: Библиотека Всемирного Банка
- Выпускающий редактор: Устиловский Самсон Евгеньевич
- Главный художник: Аринченко Мокей Изотович
- Оформитель: Сырищев Вадим Геннадиевич
- Количество страниц: 656
- Формат: fb2, pdf,txt
Аннотация к книге "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство"
О чем книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов "
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Почему книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма" достойна прочтения
Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.
Для кого эта книга
Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
Кто авторы
Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.
Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.
Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.
Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.
Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.
Книга Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство Шатен, Макдауэл, Муссе.
|
